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冀中能源:2013年度独立董事述职报告(世爵注册)_冀中能源(000937)_公告正文_财经

Jizhong充其量的(000937)公报说法

Jizhong充其量的:2013年度孤独董事述职表明(世爵注册)

                   Jizhong充其量的股份有限公司
2013年度孤独董事表明
争辩公司条例、母板股权提供纸张上市的公司说明书运作直系的、说起增强合法权利保卫的若干规定、《说起在股权提供纸张上市的公司到达孤独董事体系的实施风景》、《Jizhong充其量的股份有限公司条例》(以下约分“《公司条例》”)和《孤独董事任务细则》等相关性规定的需要,栩栩如生的公司的孤独董事。,2013年供职时代,原级形容词加入董事会和股权提供纸张持有者会,汇票的对价,并因顾虑规定对顾虑事项宣布孤独风景。,孤独尽职,不受公司大股权提供纸张持有者约束、实践把持人、安宁与公司有厉害相干的单位和人事栏的情感。,原级形容词定期检修公司全面义卖,异常地保卫多数股权提供纸张持有者的合法合法权利,老实勤勉、忠实信徒处死孤独董事职责或工作的工作。
以下是我2013年的体现作图
一、列席接触
表明期内,我遵守相关性法度、规章体系,列席董事会和股权提供纸张持有者大会,老实和勤勉,忠实宣告无罪,详细如次:
2013 年,公司共集合了八次董事会接触。,列席方法、开票数和开票新闻如次
表明期内公司孤独董事列席接触表
孤独董事   本年度应加入董事   现场列席   信件付诸表决   付托列席
不在意的次数
姓名         会次数         次数       次数       次数
世爵注册           8            5          1          2          0表明期内公司孤独董事行使付诸建议位置表
接触规定              时期              列席位置    付诸表决风景
第五届董事会头等接触   2013 年 1 月 11 日    现场列席       整个契合
第五届董事会第二次接触   2013 年 1 月 24 日    信件付诸表决       整个契合
第五届董事会第三次接触   2013 年 4 月 24 日    付托史际春列席 整个契合
第五届董事会第四次接触   2013 年 4 月 24 日    付托史际春列席 整个契合
第五届董事会第五次接触   2013 年 6 月 26 日    现场列席       整个契合
第五届董事会六度音程次接触   2013 年 8 月 19 日    现场列席       整个契合
第五届董事会第七次接触   2013 年 8 月 26 日    现场列席       整个契合
第五届董事会第八日次接触   2013 年 10 月 28 日   现场列席       整个契合
作为董事会的孤独董事,在咨询公司BOA相关性接触资料的按照,自己以为,公司2013年集合的董事会、股权提供纸张持有者大会契合法律诉讼,合法无效;孤独董事朝外核准打手势,顽固的行使孤独开票权,忠实信徒处死孤独董事职责或工作,原级形容词定期检修公司全面义卖和全部股权提供纸张持有者尤在内面的地小股权提供纸张持有者的合法合法权利。
二、宣布孤独风景位置
表明期内,栩栩如生的公司的孤独董事。,争辩法度、大大地细则和大大地,继续关怀公司的事情竞选运动,在审察和审计折叶成绩的按照,对顾虑打手势宣布了以下孤独风景
宣布日期                         孤独风景质地
说起第五届董事会头等接触高级管理行政工作的供职的孤独意2013 年 1 月 11 日

2013 年 1 月 24 日   说起第五届董事会第二次接触相关性事项的孤独风景
2013 年 4 月 24 日   说起第五届董事会第三次接触相关性事项的孤独风景
2013 年 6 月 26 日   说起第五届董事会第五次接触相关性事项的孤独风景
说起第五届董事会六度音程次接触说起公司非由于发行 A 股2013 年 8 月 19 日
股权提供纸张孤独风景
三、分担董事会特设使服役的任务
筹集方针决策的生产力和科学性,董事会有战略方针决策、审计、建造、四付款及评核特殊使服役,对董事会的责备。作为公司的孤独董事,争辩各自的专业版图,栩栩如生的建造使服役的盟员。、在薪酬及评价使服役供职,在内面的地,他是建造使服役主任。。表明期内,栩栩如生的特殊使服役的盟员,公司高级管理行政工作的的组成、继任董事、分店核销坏账、有希望权的拿取、非由于发行股权提供纸张、从事会计公司、年度表明审计、董事(非孤独董事)年度演技评价,从定期检修全部股权提供纸张持有者义卖的角度动身,异常地,打算了大约惠及的风景和建议。,对助长事业心较远的开展起到了晴朗的的功能。
四、到公司现场使工作位置
作为公司的孤独董事,表明期内,自己将就现场加入董事会的时机到公司举行调查和理解,与公司董事、监事、高级管理行政工作的及相关性行政工作的举行深刻沟通理解公司的生产经营、公司管理等呈现某种色彩,关怀报纸、电网等公共药剂顾虑公司的公诸于众的状况,争辩本身专门知识和孤独断定给公司装备建议和风景。
五、保卫中小股权提供纸张持有者合法合法权利小眼面所做的安宁任务
作为公司的孤独董事,表明期内,我忠实信徒处死孤独董事的职责或工作,关怀公司的生产经营、新闻预告、公司管理等。。详述接触打手势,朝外检验所装备的核实及相关性新闻,依法对顾虑成绩打算合理化建议,并在此按照,孤独、成立、持重行使付诸建议。然而,公司依法生产经营、财务管理系统肉体美、处死公司分辨率书、关系市、对事业心开展和投资额贷款费率的检查和监视,使化合公司生产经营的实践位置,与公司的关系市、内面的把持位置、高级管理行政工作的的选拔、成立处置提供纸张投资额等相关性安排、公平的断定,宣布了孤独风景,原级形容词无效地处死孤独董事职责或工作,特殊在意顾虑事项和分辨率的情感。,定期检修了中小股权提供纸张持有者的合法合法权利。
六、安宁事项
表明期内,我缺少建议集合董事会、不建议吸引住或许遣散会计公司、缺少孤独的表面审计和磋商机能。
孤独董事:世爵注册
2014年4月23日