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世爵娱乐平台:关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告_世爵娱乐平台(832336)股吧

公报日期:2015-05-06

  保护编码:832336 保护约分:世爵娱乐平台 鸟卜者调解人:兴业银行保护

哈尔滨广顺小额贷款分配有限公司

顾虑基本的暂时合股大会的环行的

公司和董事会会员总效果使发誓A的可靠性。、诚实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性陈说或专攻忽略,其使满足的可靠性。、诚实与完整性承当少数及结交法度责任。

一、相遇基本情况

(1)合股大会

这次相遇是2015基本的暂时合股大会。。

(二)会议聚集人

合股大会的会议聚集人是董事会。。

(三)相遇的正确性、合规性

这次相遇的传唤、公司条例和公司条例的顾虑规定。

(四)相遇日期和工夫

开端工夫:2015 5月20日 9:00

完毕工夫:2015 5月20日 12:00

(五)相遇聚集方法

相遇即席传唤。。

(六)与会代表

1、合股在公司对齐之日拥有公司分配。

2、合股大会的死去日期为 2015年 5月 15 日,股

权死去日后期收盘时在奇纳结算死去在册的公司总效果合股均有权列席合股大会(在股权死去日补进保护的出资者耗费此正常的,在份死去日调和保护的出资者厌恶这人R。,合股可以付托代理人以黑白片连接相遇。、连接开票,合股代表不得发生公司的合股。。

3、公司董事、监事、年长的凑合着活下去和新闻显露著作。

4、我公司保持北京市法度公司法律顾问。。

(七)地皮:哈尔滨市道里区群力西区民生尚都B28栋10号门市哈尔滨广顺小额贷款分配有限公司相遇室。

二、相遇深思熟虑

1.深思熟虑《顾虑公司份发行课题的广告》;

2。顾虑订约分配捐赠和约的广告的深思熟虑的;3.深思熟虑《顾虑提请合股大会归因于董事会不受约束控制此次份发行互插约定的广告》;

4。对《中华人民共和国宪法修正案》的深思熟虑的;

5。对股权让形式更动的深思熟虑的;6.深思熟虑《顾虑提请合股大会归因于董事会不受约束控制让方法更动互插约定的广告》。

三、相遇死去法

(1)对齐形式

(1)表现自然地人合股拥有身份证(书写体铅字)、合股存款卡(书写体铅字);(2)表现自然地人代表列席相遇,校长身份证应参考(硬拷贝)、合股账卡(硬拷贝)、当事人签字的现行命令(书写体铅字)和身份证明;

(3)列席代表相遇的法定代理人列席相遇;,我必须出示身份证(书写体铅字)、合股存款卡(书写体铅字)、以塞住公司单位扁囊药剂的单位营业执照硬拷贝;

(4)公司合股付托非破产公断人连接;,必须显示

我的身份证(书写体铅字)、合股账卡(硬拷贝)、附公司本质盖章并签字的现行命令、以塞住公司单位扁囊药剂的单位营业执照硬拷贝。

(5)死去顺序,只无怨接受现场凑合着活下去。,不受权电话机、文字、电子邮件、电报传真及另一个天井死去。

(6)现行命令见附件。。

(二)死去工夫:2015年 5月 16日9:30-17:00、2015年

5月 17天 9:30-17:00。

(三)死去安放:哈尔滨道里区群力西区民生开发区B28。

四、另一个

(1)相遇的使接头方法:

1.使接头:哈尔滨市道里区群力西区民生尚都B28栋10号门市。

2。使接头电话机号码:0451-51663910

三。传记体文学 真:0451-82303075

4。接头 人:时破晓

(二)相遇费:共同的交通、地区及另一个费。

(三)暂时提案:暂时提案请于相遇传唤十天前参考。

五、备查证件

哈尔滨广顺SMA另外的届董事会八分之一次相遇。

本公报。

哈尔滨广顺小额贷款分配有限公司

董事会

2015年5月4日

附件一:表现自然地合股归因于书

……
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促使:这人电网不克不及使发誓它的可靠性和客观现实。,一切的顾虑单位的无效新闻,以作物物交换环行的为垂直落下。,所请求的事物出资者当心风险。